Співробітники оперативного підрозділу ГУ ДФС у Полтавській області спільно з прокуратурою області викрили діяльність “конвертаційного центру”, організованого групою осіб, куди, крім підприємців, входили колишні правоохоронці та банкіри.
Підприємства перераховували кошти на рахунки фірм, що входили до складу центру, за фіктивні роботи, а потім у банках перераховані гроші знімали готівкою. Загальний обіг проконвертованих таким чином коштів протягом 2 років склав близько 11 мільйонів гривень.
За результатами обшуків у офісах фірм та за місцем проживання учасників “конвертаційного центру” було виявлено та вилучено підроблені документи, печатки фіктивних фірм, майже 70 тисяч гривень готівки. За даним фактом розпочате кримінальне провадження.
[1]