Наприкінці минулого року прокуратурою Полтавської області за матеріалами управління податкової міліції ДПА в Полтавській області щодо трьох полтавських підприємців порушено кримінальну справу за фактом створення фіктивного комерційного підприємства.
Працівники податкової міліції встановили, що спритники створили приватне підприємство, щоб потім використовувати його як “конвертаційний центр”. Підприємство існувало лише для перетворення безготівкових коштів у готівку через розрахункові рахунки Полтавської філії досить відомого в Україні банку.
Організатори “конвертцентру” проводили незаконні операції по формуванню податкового кредиту та валових витрат одного полтавського будівельного ТОВ.
За переведення безготівкових коштів в готівку учасники “конвертаційного центру” отримували 5% від проконвертованої суми.
Слідчі податкової міліції встановили, що внаслідок злочинної діяльності “конвертаційного центру” до Державного бюджету України не сплачено близько 3,3 млн грн податків.
Слідство по справі триває, вживаються заходи по відшкодуванню збитків.
[1]